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新葡萄京生物:第一届董事会第七次会议决议公告

【摘要】:

新葡萄京娱乐app下载 公告编号:2016-017
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证券代码:833254 证券简称:新葡萄京生物 主办券商:中泰证券
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第一届董事会第 届董事会第 届董事会第 七次会议决公告 次会议决公告 次会议决公告 次会议决公告 次会议决公告
本集团官网及董事会全体成员保证告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈 本集团官网及董事会全体成员保证告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈 本集团官网及董事会全体成员保证告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈 本集团官网及董事会全体成员保证告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈 本集团官网及董事会全体成员保证告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈 本集团官网及董事会全体成员保证告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈 本集团官网及董事会全体成员保证告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈 本集团官网及董事会全体成员保证告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈 本集团官网及董事会全体成员保证告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈 本集团官网及董事会全体成员保证告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈 本集团官网及董事会全体成员保证告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈 本集团官网及董事会全体成员保证告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈 本集团官网及董事会全体成员保证告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其始末的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席环境
山东新葡萄京生物高技术 山东新葡萄京生物高技术 山东新葡萄京生物高技术 山东新葡萄京生物高技术 股份有限集团官网 股份有限集团官网 股份有限集团官网 (以下简称“集团官网”) (以下简称“集团官网”) (以下简称“集团官网”) (以下简称“集团官网”) (以下简称“集团官网”) 第一届董 事会第 事会第 七次会议于 次会议于 2012012016年6月2日上午 9时在集团官网Meeting room 时在集团官网Meeting room 时在集团官网Meeting room 以现场方式召 以现场方式召 以现场方式召 开。会议应到董事 。会议应到董事 。会议应到董事 5名,实到 名,实到 董事 5名, 会议通知于 会议通知于 会议通知于 5月20日以 书面 形 式通知各位董事 通知各位董事 。董事长 赵吉兴 赵吉兴 先生主持本次会议,集团官网监事及高等级 先生主持本次会议,集团官网监事及高等级 先生主持本次会议,集团官网监事及高等级 先生主持本次会议,集团官网监事及高等级 先生主持本次会议,集团官网监事及高等级 先生主持本次会议,集团官网监事及高等级 先生主持本次会议,集团官网监事及高等级 管理人员列席了会议。 管理人员列席了会议。 管理人员列席了会议。 管理人员列席了会议。
本次会 议的召集、开符合《集团官网法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《集团官网法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《集团官网法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《集团官网法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《集团官网法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《集团官网法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《集团官网法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《集团官网法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《集团官网法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《集团官网法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《集团官网法》章程和董事本次会 议的召集、开符合《集团官网法》章程和董事议事规则》的相关定。 议事规则》的相关定。 议事规则》的相关定。 议事规则》的相关定。
二、会议表决环境
会议以记名投票表决方式通过如下案: 会议以记名投票表决方式通过如下案: 会议以记名投票表决方式通过如下案: 会议以记名投票表决方式通过如下案: 会议以记名投票表决方式通过如下案: 会议以记名投票表决方式通过如下案: 会议以记名投票表决方式通过如下案:
1、审议通过《 审议通过《 About 向银行申请贷款 向银行申请贷款 400 万圆并由关联方供给担保 并由关联方供给担保 并由关联方供给担保 并由关联方供给担保 的议案 》,并提请股东大会审议 ,并提请股东大会审议 ,并提请股东大会审议 ,并提请股东大会审议 ;
议案 始末: 始末: 集团官网拟向 集团官网拟向 中国 建造 银行 惠民支行 惠民支行 惠民支行 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 币400400400万圆(大写: 万圆(大写: 万圆(大写: 肆佰万圆整 肆佰万圆整 )的 贷款,期限为 贷款,期限为 贷款,期限为 1年,集团官网股东赵吉 集团官网股东赵吉 集团官网股东赵吉 兴及其配偶 及其配偶 任洪兰 任洪兰 ,集团官网 ,集团官网 股东 赵吉泉 及其 配偶 韩俊凤 韩俊凤 为该笔借款供给 为该笔借款供给 为该笔借款供给 为该笔借款供给 保证 担保 。
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表决结果:同意 表决结果:同意 3票,反对 票,反对 0票,弃权 票,弃权 0票。关联董事 关联董事 赵吉兴 系公 司实际把握人 司实际把握人 、董事长、总经理 董事长、总经理 董事长、总经理 董事长、总经理 ,关联董事 ,关联董事 ,关联董事 赵吉泉 赵吉泉 系集团官网副董事长, 系集团官网副董事长, 系集团官网副董事长, 系集团官网副董事长, 系集团官网副董事长, 与集团官网实际把握人 集团官网实际把握人 集团官网实际把握人 赵吉兴系兄弟关, 赵吉兴系兄弟关, 赵吉兴系兄弟关, 赵吉兴系兄弟关, 二人 均回避表决 回避表决 。
2、审议通过《 审议通过《 About 向银行申请贷款 向银行申请贷款 500 万圆并由关联方供给担保 并由关联方供给担保 并由关联方供给担保 并由关联方供给担保 的议案 》,并提请股东大会审议 ,并提请股东大会审议 ,并提请股东大会审议 ,并提请股东大会审议 ;
议案始末 :集团官网拟向 集团官网拟向 中国 建造银行 建造银行 惠民支行 惠民支行 惠民支行 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 申请额度不超过人民 币500500500万圆(大写:伍佰整)的贷款,期限 万圆(大写:伍佰整)的贷款,期限 万圆(大写:伍佰整)的贷款,期限 万圆(大写:伍佰整)的贷款,期限 万圆(大写:伍佰整)的贷款,期限 万圆(大写:伍佰整)的贷款,期限 万圆(大写:伍佰整)的贷款,期限 万圆(大写:伍佰整)的贷款,期限 1年,集团官网 股东赵吉兴 股东赵吉兴 及其配偶 任洪兰 ,集团官网股东 ,集团官网股东 ,集团官网股东 赵吉泉 赵吉泉 及其 配偶 韩俊凤 韩俊凤 为该笔借款供给 为该笔借款供给 为该笔借款供给 保 证担保 。
表决结果: 表决结果: 同意 3票,反对 票,反对 0票,弃权 票,弃权 0票。关联董事赵吉兴系公 关联董事赵吉兴系公 关联董事赵吉兴系公 关联董事赵吉兴系公 司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副司实际把握人、董事长总经理, 关联赵吉泉系公副与集团官网实际把握人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与集团官网实际把握人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与集团官网实际把握人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与集团官网实际把握人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与集团官网实际把握人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与集团官网实际把握人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与集团官网实际把握人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与集团官网实际把握人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 与集团官网实际把握人赵吉兴系兄弟关,二均回避表决 。
3、审议通过《 、审议通过《 、审议通过《 About 召开集团官网 召开集团官网 2016 年第 三次临时股东大会的议案 次临时股东大会的议案 次临时股东大会的议案 次临时股东大会的议案 》。
议案始末 :集团官网拟于 集团官网拟于 集团官网拟于 2016201620162016年6月17 日召开 2016201620162016年第 三次临时股东 次临时股东 次临时股东 大会。
表决结果:同意 表决结果:同意 5票,反对 票,反对 0票,弃权 票,弃权 0票。
三、备查文件
《山东新葡萄京生物高技术 山东新葡萄京生物高技术 山东新葡萄京生物高技术 山东新葡萄京生物高技术 股份有限集团官网第 股份有限集团官网第 股份有限集团官网第 一届董事会第 届董事会第 七次会议决 次会议决 议》
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董事会
2016年6月2日

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